Национальный банк активизировал работу по предотвращению использования банковской системы для легализации криминальных доходов и недопущения осуществления банками противоправных финансовых операций с наличными средствами. Ведомство провело внеплановые проверки 13 банковских учреждений.
Во время проверок установлены многочисленные случаи нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно-правовых актов Нацбанка по вопросам организации налично-денежного обращения.
Было также установлено, что отдельные клиенты банков проводили финансовые операции с наличными денежными средствами по схемам, содержащим признаки легализации криминальных доходов. По таким схемам в течение 2013 и 2014 гг. через кассы отдельных банков только физическими лицами получены наличные на общую сумму больше 146 млрд. грн.
Установлено, что некоторые из этих банков не предоставляли информацию о соответствующих финансовых операциях в Государственную службу финансового мониторинга Украины. Такие финансовые операции были обнаружены только во время проверок специалистами Нацбанка.
По результатам проверок Нацбанк применил к банкам Украины меры воздействия. В 4 банках приостановлено осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных банковской лицензией, до устранения выявленных нарушений. Председатели правлений 2 банков временно отстранены от занимаемых должностей, а также руководители 2 банков привлечены к административной ответственности. На 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс. грн. Кроме того, к 7 банкам Нацбанк применил меру воздействия в виде письменного предостережения с требованием устранить выявленные нарушения и принять меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшей деятельности.
Учитывая то, что отдельные выявленные во время проверок факты могут свидетельствовать о совершении преступления, Нацбанк проинформировал правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
